о проведении годового заседания общего собрания акционеров
АО «Якутагропромпроект»
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
АО «Якутагропромпроект»
Совет директоров АО «Якутагропромпроект» информирует Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата и время проведения заседания: 16 июня 2026 г. в 16 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:15 часов 45 минут.
Место проведения заседания: г. Якутск, ул. Кулаковского, 28, 1 этаж, зал кафе.
Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 13 июня 2026 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для заочного голосования: 677980, г.Якутск, ул.Кулаковского, д.28 АО «Якутагропромпроект».
Способы подписания бюллетеней для голосования: акционером или его представителем собственноручной подписью.
Список акционеров, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, фиксируется по состоянию на 23.05.2026 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные.
Повестка дня:
- Утверждение предоставленных Советом директоров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках АО «Якутагропромпроект» за 2025 г.
- О распределении прибыли, размера, формы и срока выплаты дивидендов по результатам деятельности АО «Якутагропромпроект» за 2025 г.
- Об избрании Совета директоров АО «Якутагропромпроект».
- Об избрании ревизионной комиссии АО «Якутагропромпроект».
- Об утверждении аудитора АО «Якутагропромпроект».
- О выплате вознаграждения членам Совета Директоров и ревизионной комиссии АО «Якутагропромпроект.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 27 мая 2026 г. по адресу: г. Якутск, ул. Кулаковского, 28, каб. 517, с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
Обращаем Ваше внимание, что акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных (в том числе адресных данных, паспортных данных, данных о банковских реквизитах) регистратору Общества — АО РСР «Якутский Фондовый Центр», адрес места нахождения: 677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, д. 2/1, контактные телефоны: (4112) 33-57-00, 33-68-42.
Совет директоров АО «Якутагропромпроект»